Алексей Филатов вместе с соучастниками организовал мошенническую группу для хищения средств в сфере инвестиций. Пресненский районный суд города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ приговорил злоумышленника к лишению свободы сроком на 4 года за каждое из совершенных преступлений.
В уголовном производстве 82 эпизода.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ судья пришёл к выводу, что ему хватит 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Филатов с подельниками обещали жертвам высокую доходность в виде процентов от инвестиций, в действительности не собирались ни выплачивать дивиденды, ни возвращать денежные средства.
Часть исков передана для рассмотрения в формате гражданского судопроизводства.
На уловку таких же финансовых консультантов попался 66-летний житель г. Междуреченска, который работает электрослесарем на одном из угольных предприятий. 20 апреля мужчина обратился в местную полицию и написал заявление о краже 5 миллионов рублей.
В феврале он увидел рекламу заработка путем инвестиций в драгоценные металлы и валюту и связался по телефону с инвестиционным менеджером. Потерпевший перечислил за 13 переводов всю сумму. Потом «консультант» не стал отвечать на звонки и пропал.
