Tunggu, maksudmu sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Miami menjalankan operasi curang?! Mustahil. Sejujurnya, senang melihat keadilan sesekali…
777 Mitra didakwa dengan skema penipuan $500 juta
Pada tahun 2023 saya pertama kali menulis tentang 777 Partners, sebuah perusahaan investasi berbasis di Miami yang memiliki saham di Flair Airlines Kanada dan Bonza Airlines Australia (terlepas dari namanya, perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Boeing atau 777). Selalu ada sesuatu yang sangat mencurigakan pada perusahaan ini, karena kedua maskapai penerbangan tersebut terus-menerus mengalami keterlambatan pembayaran sewa, sementara 777 Partners terus menginvestasikan sejumlah besar uang pada usaha lain, termasuk tim olahraga.
Pada tahun 2024, saya meliput bagaimana perusahaan tersebut menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan manajemen aset yang berbasis di London, yang menggambarkan 777 Partners sebagai “yang paling baik mengoperasikan permainan cangkang raksasa, dan yang paling buruk adalah skema Ponzi.”
Nah, keadilan kini ditegakkan. FBI telah mendakwa pendiri dan CFO 777 Partners dengan skema penipuan senilai $500 juta. Tuduhan tersebut mencakup persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, persekongkolan untuk melakukan penipuan sekuritas, dan penipuan sekuritas. Begini penjelasan Agen Khusus HSI, Ricky Patel:
“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa, melalui 777 Partners, berbohong kepada pemberi pinjaman dan investor, menjaminkan jaminan ganda, dan menggunakan dana terbatas untuk mendanai akuisisi yang berisiko—merugikan hampir $500 juta dan nyawa penerima manfaat penyelesaian terstruktur. Pada kenyataannya, para terdakwa memberikan ilusi stabilitas yang tidak bisa dielakkan selama bertahun-tahun. Skema yang dituduhkan ini hanya mementingkan diri sendiri, menyedot dana yang diperuntukkan bagi para korban dan meninggalkan investor dan pemberi pinjaman yang memegang tas itu.”
777 Bisnis awal dan utama para Mitra adalah menjamin dan membiayai penyelesaian terstruktur. Kemudian pada tahun 2018, mereka mulai menginvestasikan modal dari bisnis penyelesaian terstruktur ke sektor-sektor baru dengan arus kas yang kurang pasti, termasuk platform streaming, maskapai penerbangan, dan tim olahraga profesional. Menurut FBI:
Meskipun ada peringatan dari karyawan, termasuk Alfalla, dan bertentangan dengan persyaratan fasilitas kredit, Wander mengarahkan agar dana terbatas dari pemberi pinjaman 777 Mitra digunakan untuk menutupi akuisisi dan pengeluaran perusahaan. Pengeluaran Wander menyebabkan 777 Mitra menghadapi kekurangan uang tunai dan jaminan yang signifikan. Wander berusaha menyembunyikan kekurangan tersebut dan mempertahankan akses terhadap dana dengan menjaminkan aset senilai lebih dari $350 juta sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman tertentu, karena mengetahui bahwa 777 Partners tidak memiliki jaminan tersebut atau telah menjaminkan jaminan tersebut kepada pemberi pinjaman lain. Wander juga mengarahkan karyawan 777 Partners untuk mengubah laporan rekening bank secara digital agar mencerminkan uang tunai jutaan dolar yang tidak dimiliki perusahaan.
Pada tahun 2021 dan 2022, ketika 777 Mitra menghadapi kendala likuiditas yang besar, Wander meminta lebih dari $100 juta investasi luar di 777 Mitra melalui penjualan kepemilikan keanggotaan ekuitas preferen kumulatif di 777 Mitra dan entitas afiliasi. Wander, Alfalla, dan karyawan 777 Partners lainnya salah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam meminta investasi ini.
Pada Maret 2023, skema Wander mulai terurai. Salah satu pemberi pinjaman perusahaan mengkonfrontasi Wander tentang tuduhan aset yang dijaminkan ganda, dan Wander secara keliru mengklaim bahwa ada kesalahan yang disebabkan oleh sistem komputer kuno 777 Partners. Beberapa hari kemudian, Wander kembali memberikan jaminan palsu kepada pemberi pinjaman, antara lain, bahwa penjaminan ganda tersebut tidak disengaja. Pada bulan Oktober 2024, Pengadilan Tinggi di London mengeluarkan perintah pembubaran, yang secara resmi menyatakan 777 Mitra bangkrut. 777 Mitra masih berhutang ratusan juta dolar kepada pemberi pinjamannya.
Bagaimana Boeing 737 MAX cocok dengan skema penipuan ini
Tentu saja penipuan ini tidak hanya terjadi pada maskapai penerbangan, tapi mungkin itulah yang paling menarik bagi komunitas OMAAT. Seperti disebutkan di atas, 777 Partners memiliki investasi di Bonza Airlines dan Flair Airlines, dan 777 Partners adalah perusahaan yang memesan Boeing 737 MAX yang digunakan maskapai penerbangan ini untuk pertumbuhan.
Kini, mantan Chief Commercial Officer Flair menuduh 777 Partners menghasilkan uang dari maskapai penerbangan yang sahamnya dimilikinya dengan membebankan biaya yang berlebihan pada mereka untuk pembelian pesawat. Dia mengklaim bahwa 777 Mitra membeli 737 MAX masing-masing seharga $42 juta, dan kemudian menjualnya ke maskapai penerbangannya masing-masing seharga $52 juta, menghasilkan keuntungan $10 juta per pesawat pada saat pengiriman. Tapi itu bukan inti penipuan di sini.
Yang kami ketahui adalah pada tahun 2021, 777 Partners secara curang memperoleh $40 juta untuk membayar pengeluaran, termasuk pembelian 24 Boeing 737 MAX. Pada saat itu, perusahaan tersebut berhutang kepada Boeing sebesar $10 juta, namun pada saat yang sama, labanya menurun karena kenaikan suku bunga dan meningkatnya persaingan di pasar utamanya.
Jadi, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pendirinya telah diperingatkan bahwa perusahaannya tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai “usaha baru”. Saat itulah perusahaan secara keliru mengklaim memiliki aset yang bukan miliknya, untuk meningkatkan basis pinjamannya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar pembelian pesawat Boeing.
Hanya beberapa bulan kemudian, CFO perusahaan mengirim pesan kepada mitra bisnisnya untuk menyatakan keprihatinan mengenai situasi keuangan mereka, mengklaim bahwa perusahaan perlu mengumpulkan lebih dari $300 juta, dan tidak melihat ada cara untuk melakukannya. Seperti yang tertulis dalam teks, “akan sulit bagi saya untuk terus bekerja di sini jika pada akhir tahun situasinya tidak membaik secara drastis,” dan “saat ini saja kami membutuhkan jutaan dolar yang tidak kami miliki.”
Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa “kewajiban tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi karena sektor penerbangan kita tidak menyediakan cukup uang tunai untuk menutupi kewajibannya.”
Intinya
Para eksekutif di 777 Partners akhirnya mendapatkan keadilan, setelah bertahun-tahun dituduh melakukan penipuan. Sudah lama terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Bonza dan Flair, dan khususnya, mengenai keterlibatan 777 Partners dalam perusahaan tersebut.
Kami punya alasan untuk percaya bahwa semua ini adalah permainan rahasia dan skema ponzi, dan penyelidikan FBI mengkonfirmasi hal ini. Sungguh menakjubkan melihat apa yang orang pikir bisa mereka lakukan… keserakahan tidak mengenal batas.
Terakhir, saya hanya ingin mengatakan, jika Anda mencoba menjalankan skema penipuan seperti ini, sungguh aneh berinvestasi di maskapai penerbangan. Bicara tentang bisnis bermodal tinggi dengan peluang sukses rendah. Atau mungkin hal itu hanya dilatarbelakangi oleh pengambilan keuntungan langsung dari penjualan 737 MAX ke anak perusahaan.
Apa pendapat Anda tentang dakwaan FBI ini?